Policy antiriciclaggio (AML)

Scopo della policy

Goldzino applica controlli antiriciclaggio per ridurre l’uso improprio della piattaforma, proteggere i fondi legittimi e rispettare gli obblighi legati alla licenza Curacao eGaming. La policy si integra con le procedure KYC e con il monitoraggio della cassa.

Monitoraggio delle operazioni

Depositi ripetuti in tempi brevi, prelievi incoerenti con il volume di gioco, uso di metodi multipli non intestati o pattern di “smurfing” possono generare alert automatici. In questi casi i pagamenti possono essere ritardati finché il risk team non completa la revisione.

Adeguata verifica della clientela

Oltre ai documenti standard, possiamo chiedere prova della provenienza dei fondi quando le soglie interne o normative lo richiedono. Il rifiuto di collaborare può comportare il blocco del prelievo e, nei casi gravi, la chiusura del conto.

Segnalazioni e collaborazione

Dove la legge lo impone, la piattaforma può condividere informazioni con autorità competenti senza preavviso al cliente, se la comunicazione metterebbe a rischio l’indagine. Conserviamo i registri per il periodo richiesto dalle norme applicabili.

Formazione e responsabilità interne

Il personale che gestisce cassa e supporto riceve istruzioni su indicatori di rischio e escalation. L’accesso ai dossier AML è limitato e tracciato; le decisioni di blocco restano documentate per audit interni.

Cosa possono fare i giocatori

Usa solo metodi a tuo nome, completa il KYC tempestivamente e rispondi alle richieste di documenti entro i termini indicati dall’assistenza. Trasparenza sui flussi di cassa accelera gli sblocchi e riduce i falsi positivi del monitoraggio.